Talousrikollisuus forum

TULEVAISUUDENKESTÄVÄ TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA

Uusien teknologioiden avulla tehokkaampaa talousrikollisuuden torjuntaa

Tämä kurssi kattaa kaikki olennaiset alueet, joita tarvitaan tulevaisuuden talousrikollisuuden kestävään torjuntaan. Jokainen moduuli tarjoaa syvällistä tietoa ja käytännön taitoja alalla toimiville ammattilaisille.
Write your awesome label here.

Mitä opit?

  • Käytännön työkalut ja strategiat tulevaisuuden talousrikollisuuden torjunnan kehittämiseksi
  • Reaaliaikaisen analytiikan ja tekoälypohjaisten ratkaisujen merkitys talousrikosten ennaltaehkäisyssä ja petosten havaitsemisessa
  • RegTech-ratkaisujen käyttö compliance-toimien automatisoimiseksi ja sääntelyriskien hallitsemiseksi
  • KYC-prosessien tehostaminen tekoälyn ja digitaalisten identiteettien avulla
  • Tulevaisuuden uhat, kuten kryptovaluutat ja kvanttiteknologia
  • Eettisen ja turvallisen datan ja tekoälyn käytön periaatteet talousrikollisuuden torjunnassa

Kenelle kurssi on?


Kurssi on suunnattu finanssialan ammattilaisille, erityisesti niille, jotka työskentelevät compliance-, riskienhallinta- ja talousrikollisuuden torjunnan parissa.

Kurssi sopii erityisesti AFC, AML, ja KYC-prosessien asiantuntijoille, sekä teknologiavastaaville, jotka haluavat hyödyntää kehittyviä teknologioita, kuten tekoälyä ja data-analytiikkaa, tehostaakseen talousrikollisuuden torjunnan strategiansa.

Kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan talousrikollisuuden uudet haasteet tehokkaasti!

Asiantuntijat

Mikael Kuusisto

Vanhempi valvoja
Finanssivalvonta

Oskari Paasikivi

Senior Associate
Dittmar & Indrenius

Aleksi Ikkala

AI Scientist
Keskusrikospoliisi (KRP)

Jarmo Levo

IT Specialist
Keskusrikospoliisi (KRP)

Heikki Koivupalo

Product Owner, Financial Crime Prevention
OP Financial Group

Nora Isomäki

Senior Expert in Financial Crime Prevention
KPMG

Lisäksi monia muita puhujia!

KURSSIN SISÄLTÖ

Live-tilaisuus 6.3.2025

Moduuli 1: Data ja analytiikka talousrikollisuuden torjunnassa (Data-moduuli)

Tutki, miten tekoälyä ja koneoppimista voidaan hyödyntää rahoitusrikosten havaitsemisen, ehkäisyn ja tutkimisen parantamiseksi. Ymmärrä tekoälyn ja koneoppimisen rooli rikollisuuden torjuntaprosessien automatisoinnissa ja parantamisessa.

Live-tilaisuus huhtikuu 2025

Moduuli 2: Tekoäly ja koneoppiminen talousrikollisuuden ehkäisyssä (AI/ML-moduuli)

Ymmärrä datan keskeinen rooli rahoitusrikosten tunnistamisessa, ehkäisyssä ja tutkinnassa. Opiskele, miten datan analytiikkaa voidaan hyödyntää petosten havaitsemiseksi, riskien arvioimiseksi ja päätöksenteon parantamiseksi rahoitusrikosten torjunnassa.

Live-tilaisuus TOUKOKUU 2025

Moduuli 3: Tunne asiakkaasi (KYC-moduuli)

Opiskele, kuinka KYC (Know Your Customer) ja asiakastuntemusprosessit ovat kehittyneet ja niiden rooli rahoitusrikosten torjunnassa. Tutki, miten tekoäly ja data-analytiikka voivat parantaa näitä prosesseja, kun kohtaamme uusia haasteita, kuten digitaalisia identiteettejä ja kryptovaluuttoja.

Live-tilaisuus Kesäkuu 2025

Moduuli 4: Reaaliaikainen seuranta ja petosten havaitseminen (Reaaliaikainen-moduuli)

Tutki reaaliaikaisen valvonnan merkitystä rahoitusrikosten havaitsemisessa ja ehkäisyssä. Ymmärrä, kuinka reaaliaikainen analytiikka ja edistyneet teknologiat, kuten tekoäly, voivat auttaa automatisoimaan uhkien havaitsemista ja suojata instituutioita nousevilta riskeiltä.

Live-tilaisuus Elokuu 2025

Moduuli 5: Compliance-toimintojen automatisointi (RegTech-moduuli)

Tutustu sääntelyteknologian (RegTech) rooliin rahoitusrikollisuuden ehkäisyssä ja sääntöjen noudattamisessa. Opi, miten automaattiset vaatimustenmukaisuusjärjestelmät ja tekoälypohjaiset RegTech-ratkaisut mullistavat tapaa, jolla rahoituslaitokset hallitsevat sääntelyriskejä.

Moduuli 6: Tulevaisuuden trendit ja innovaatiot talousrikollisuuden torjunnassa (Innovaatio-moduuli)

Ymmärrä rahoitusrikollisuuden ehkäisyn tulevaisuuden maisema ja uudet teknologiat, jotka muokkaavat sen kehitystä. Opi, kuinka instituutiot voivat pysyä kehityksen kärjessä investoimalla tulevaisuuteen suuntautuneisiin strategioihin.

Course content

Created with